世界微资讯！涉案2100余万元 银川警方打掉一“跑分”犯罪团伙
2023-05-25 23:34:36
中国新闻网
(资料图片仅供参考)
警方抓获犯罪嫌疑人。 银川市公安局兴庆区分局 供图
中新网银川5月25日电 (记者 杨迪)记者25日从银川市公安局兴庆区分局获悉，近日，银川警方破获一起以周某为首的跨盟市“跑分”犯罪团伙，涉案2100余万元，抓获嫌疑人12人，查获涉案银行卡45张、K宝9个、手机16部，扣押嫌疑人作案车辆2辆。
今年4月，兴庆区分局反诈专班接到银川市公安局反诈中心推送线索，辖区内有多人名下银行卡流水异常，存在多笔可疑交易，疑似进行“跑分”。接到线索后，反诈专班迅速开展调查。经分析研判，民警最终发现了以周某为首的“跑分”洗钱团伙。
经查，该团伙组织架构明确，人员分工清晰，团伙内犯罪嫌疑人使用个人银行卡账户转移资金流水高达2100余万元。
5月23日下午，在掌握犯罪团伙的身份信息及活动轨迹后，专班民警决定实施抓捕，在兴庆区某民宿内抓获周某等12名犯罪嫌疑人。
经审讯，3月下旬以来，犯罪嫌疑人周某等人在明知是违法犯罪的情况下，为获取非法利益，仍然持本人名下银行卡从内蒙古出发前往银川市兴庆区某民宿内，为境外诈骗团伙转移涉诈资金。周某等12名犯罪嫌疑人的行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。目前，12人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步办理中。(完)
